В любом нормальном банке Европы или Америки даже такую сумму наличности на руки просто так бы не выдали, а с учетом того, что снималась она через 8 дней после открытия счета, клиент банка давно бы объяснял свои действия в налоговой и службе по борьбе с экономическими махинациями... А у нас как всегда ни законов нормальных, ни их исполнения... Естественно, это не дело банка разбираться со схемами отмывания, да только больше никто разбираться не станет, а по шапке перепадет как раз банку...
а какого права банк, непредупредив клиента о подобных "внутребанковских" законов непонятно кем писаных и когда, применяет в отношении этого клиента и как сказано выше его родственников? и почему это банк не выполняет решение суда? это большой произвол со стороны реководства..
Мну сильно сомневается, что подобная сумма на счету играет хоть какое-то значение для банка такого масштаба, в то время как подобные статейки сильно портят репутацию у "активной" и "несогласной" части аудитории. Чего банк добивается так это абсолютной прозрачности перед фискалами -"сделали все, что могли"- и отсутствия подобных попыток отмывания в будущем...
Довольно интересный материал для рассуждений) Меня поражают люди которые этим занимаются! Видно у них года свободного времени, чтоб делать расчеты и наблюдения)